振华重工:2015年年度股东方父亲会决定公报

  原题目:振华重工:2015年年度股东方父亲会决定公报

  证券代码:600320、900947 证券信称:振华重工、振华 B 股 公报编号:2016-011

  上海振华重工(集儿子团弄)股份拥有限公司2015 年年度股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。要紧情节提示:本次会能否拥有否决定案:无壹、 会召开和列席情景(壹) 股东方父亲会召开的时间:2016 年 5 月 9 日(二) 股东方父亲会召开的地点:公司 223 会室(叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  1、列席会的股东方和代劳动人人数 99

  就中:A 股股东方人数 45

  境内上市外面资股股东方人数(B 股) 54

  2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 2,071,161,450

  就中:A 股股东方持拥有股份尽额 1,266,963,865

  境内上市外面资股股东方持拥有股份尽额(B 股) 804,197,585

  3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股

  份尽额的比例(%) 47.1759

  就中:A 股股东方持股占股份尽额的比例(%) 28.8583

  境内上市外面资股股东方持股占股份尽额的比例(%) 18.3176

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合的方法,适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则, 父亲会由宋海良董事长掌管。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景1、公司在任董事 13 人,列席 6 人,董事黄庆丰、刘展中、戴文凯因公出产国,董事严云福、独董葛皓、凌河、杨钧因工干缘由不能列席;2、公司在任监事 3 人,列席 3 人;3、董事会秘书列席。二、 议案审议情景(壹) 匪积聚开票议案1、 议案名称:2015 年度董事会工干报告审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000

  B股 804,184,585 99.9984 100 0.0000 12,900 0.0016

  普畅通股算计: 2,070,736,850 99.9795 411,700 0.0199 12,900 0.00062、 议案名称:2015 年度监事会工干报告

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000

  B股 804,184,585 99.9984 100 0.0000 12,900 0.0016普畅通股算计: 2,070,736,850 99.9795 411,700 0.0199 12,900 0.00063、 议案名称:2015 年度孤立董事述职报告

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000

  B股 804,184,585 99.9984 100 0.0000 12,900 0.0016

  普畅通股算计: 2,070,736,850 99.9795 411,700 0.0199 12,900 0.00064、 议案名称:2015 年度尽裁剪工干报告

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000

  B股 804,184,585 99.9984 100 0.0000 12,900 0.0016

  普畅通股算计: 2,070,736,850 99.9795 411,700 0.0199 12,900 0.00065、 议案名称:2015 年年度报告全文及摘要

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000

  B股 804,111,585 99.9893 100 0.0000 85,900 0.0107

  普畅通股算计: 2,070,663,850 99.9760 411,700 0.0199 85,900 0.00416、 议案名称:2015 年度财政工干报告

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,514,465 99.9645 411,600 0.0325 37,800 0.0030

  B股 804,111,585 99.9893 100 0.0000 85,900 0.0107

  普畅通股算计: 2,070,626,050 99.9741 411,700 0.0199 123,700 0.00607、 议案名称:2015 年度公司盈利分派方案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)A股 1,266,354,785 99.9519 589,080 0.0465 20,000 0.0016

  B股 804,106,285 99.9886 91,300 0.0114 0 0.0000

  普畅通股算计: 2,070,461,070 99.9662 680,380 0.0329 20,000 0.00098、 议案名称:关于公司向金融机构央寻求 2016 年度概括任命信额度的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,926,465 99.9970 37,400 0.0030 0 0.0000

  B股 802,983,416 99.8490 1,024,300 0.1274 189,869 0.0236

  普畅通股合 2,069,909,881 99.9396 1,061,700 0.0513 189,869 0.0091

  计:9、 议案名称:关于 2016 年度延聘境内审计会计师师事政所的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,514,465 99.9645 411,600 0.0325 37,800 0.0030

  B股 804,111,585 99.9893 100 0.0000 85,900 0.0107

  普畅通股算计: 2,070,626,050 99.9741 411,700 0.0199 123,700 0.006010、 议案名称:关于购置低风险理财富品的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,875,265 99.9930 88,600 0.0070 0 0.0000

  B股 804,007,616 99.9764 100 0.0000 189,869 0.0236

  普畅通股算计: 2,070,882,881 99.9866 88,700 0.0043 189,869 0.009111、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,929,565 99.9973 34,300 0.0027 0 0.0000

  B股 804,111,585 99.9893 13,000 0.0016 73,000 0.0091

  普畅通股算计: 2,071,041,150 99.9942 47,300 0.0023 73,000 0.003512、 议案名称:关于为振华大陆触动力(香港)拥有限公司供担保的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,925,965 99.9970 37,900 0.0030 0 0.0000

  B股 773,417,632 96.1726 30,694,053 3.8167 85,900 0.0107

  普畅通股合 2,040,343,597 98.5120 30,731,953 1.4838 85,900 0.0042

  计:13、 议案名称:关于与中国提交畅通确立股份拥有限公司签名日日相干买进卖框架协

  议的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  A股 1,250,816 94.3289 37,400 2.8205 37,800 2.8506

  B股 26,295,335 65.3554 13,742,050 34.1550 197,000 0.4896

  普畅通股合 27,546,151 66.2798 13,779,450 33.1552 234,800 0.5650

  计:14、 议案名称:关于发行超短期融资券的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%)

  A股 1,266,926,465 99.9970 37,400 0.0030 0 0.0000

  B股 803,160,385 99.8710 1,037,200 0.1290 0 0.0000

  普畅通股合 2,070,086,850 99.9481 1,074,600 0.0519 0 0.0000

  计:15、 议案名称:关于发行永续债的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,533,165 99.9660 430,700 0.0340 0 0.0000

  B股 803,160,385 99.8710 1,037,200 0.1290 0 0.0000

  普畅通股合 2,069,693,550 99.9291 1,467,900 0.0709 0 0.0000

  计:16、 议案名称:关于添加以经纪范畴并修改《公司章程》的议案

  审议结实:经度过表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 1,266,929,565 99.9973 34,300 0.0027 0 0.0000B股 804,093,516 99.9871 100 0.0000 103,969 0.0129

  普畅通股算计: 2,071,023,081 99.9933 34,400 0.0017 103,969 0.0050 (二) 即兴金分红分段表决情景

  赞同 顶持 丢权票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上普畅通股股东方 1,265,637,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000持 股1%-5% 普畅通股股东方 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000持股 1%以下普畅通股股东方 716,936 54.0669 589,080 44.4248 20,000 1.5083就中:市值 50 万以下普畅通股股东方 94,287 29.7372 202,780 63.9549 20,000 6.3079市值 50 万以上普畅通股股东方 622,649 61.7126 386,300 38.2874 0 0.0000 (叁) 触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

  议案 议案名称 赞同 顶持 丢权前言号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)1.0 壹、《2015 41,135,801 98.9784 411,700 0.9906 12,900 0.0310年度董事会工干报告》2.0 二、《2015 41,135,801 98.9784 411,700 0.9906 12,900 0.0310年度监事会工干报告》3.0 叁、《2015 41,135,801 98.9784 411,700 0.9906 12,900 0.0310年度孤立董事 述 职 报告》4.0 四、《2015 41,135,801 98.9784 411,700 0.9906 12,900 0.0310年度尽裁剪工干报告》5.0 五、《2015 41,062,801 98.8027 411,700 0.9906 85,900 0.2067年年度报告全 文 及 摘要》6.0 六、《2015 41,025,001 98.7118 411,700 0.9906 123,700 0.2976年度财政工干报告》7.0 七、《2015 40,860,021 98.3148 680,380 1.6371 20,000 0.0481年度公司盈利 分 配 方案》8.0 八、《关于 40,308,832 96.9886 1,061,700 2.5546 189,869 0.4568公司向金融机 构 申 请2016 年 度概括任命信额度的议案》9.0 九、《关于 41,025,001 98.7118 411,700 0.9906 123,700 0.29762016 年 度延聘境内审计会计师师事政 所 的 议案》10.0 什、《关于 41,281,832 99.3297 88,700 0.2134 189,869 0.4569购置低风险理财富品的议案》11.0 什壹、《关 41,440,101 99.7105 47,300 0.1138 73,000 0.1757于修改的议案》12.0 什二、《关 10,742,548 25.8480 30,731,953 73.9453 85,900 0.2067于为振华大陆触动力(香港)拥有限公司供担保的议案》13.0 什叁、《关 27,546,151 66.2798 13,779,450 33.1552 234,800 0.5650于与中国提交畅通确立股份拥有限公司签名日日相干买进卖框架协议的议案》14.0 什四、《关 40,485,801 97.4144 1,074,600 2.5856 0 0.0000于发行超短期融资券的议案》15.0 什五、《关 40,092,501 96.4680 1,467,900 3.5320 0 0.0000于发行永续债的议案》16.0 什六、《关 41,422,032 99.6671 34,400 0.0828 103,969 0.2501于添加以经纪范畴并修改的议案》

  (四) 关于议案表决的拥关于情景说皓

  叁、 律师见证情景1、 本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:国浩律师(上海)事政所律师:杨就伟、黄寰2、 律师鉴证定论意见:公司本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜法度、法规和《公司章程》的规则;股 东方父亲会招集儿子人阅世合法、拥有效;列席会人员的阅世合法、拥有效;表决以次适宜 《公司章程》的规则,表决结实合法拥有效。四、 备查文件目次1、 经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定;2、 经鉴证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书;3、 本所要寻求的其他文件。

  上海振华重工(集儿子团弄)股份拥有限公司2016 年 5 月 10 日

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